三亞市國有資產監督管理委員會

中共三亞市國有資產監督管理委員會

關于巡察整改工作進展情況的通報

（社會公開稿）

根據市委統一部署，2021年8月10日至2021年9月15日，市委交叉巡察組對市國資委黨委進行了巡察。2021年10月18日，市委交叉巡察組向市國資委黨委反饋了巡察意見。根據《中國共產黨黨內監督條例》和《中國共產黨巡視工作條例》有關規定，現將巡察整改進展情況予以公布。

一、反饋問題整改情況

（一）聚焦黨中央各項決策部署在基層的落實情況方面  

1.問題：貫徹落實習近平總書記重要講話精神有差距。

整改落實情況：一是指導9家市屬國有企業完成兩個清單的制定，并報市國資委備案。二是制定并印發了《職業經理人制度》。三是成立了關停企業危舊房改造項目推進專班，加快推進4個危舊房改造項目建設。五礦公司片區危舊房與第一五交化公司兩個區域整合開發，已完成方案測算報市國資委，征求相關部門意見后報市政府審批；藤橋糖廠危舊房改造項目，項目的建設方案、供地方案已經市政府市長辦公會同意，正在與市資規局對接辦理土地證分割和供地事宜，同時加快項目立項備案；農工商安置區項目概念方案及財務分析測算已報國資委，各部門征求意見已完成，待市政府召開專題會議研究審議；水居巷職工安置房項目，目前市政府已統籌安排職工住房給水居巷四家單位職工。

2.問題：落實中央、省、市重大決策部署不到位。

整改落實情況：一是對接市工商聯，初步擬制《建立健全聯系機制服務民營企業健康發展的工作方案》（暫定名）。二是由三亞市委辦公室、三亞市人民政府辦公室聯合印發了《國企改革三年行動方案（2020-2022年）》并組織實施。三是在《三亞市國資國企“十四五”發展規劃》中加入了加強企業創新能力的內容。四是制定并印發了《三亞市市屬企業資產減值準備財務核銷工作規則》《三亞市市屬國有企業負責人履職待遇、業務支出管理暫行辦法》。

3.問題：履行主責主業不嚴實。

整改落實情況：一是推動科工委資產劃轉給科投集團，劃轉方案市政府已經批準同意，正在按程序推進。二是市政府已批準同意《三亞市苗圃場劃轉移交實施方案》，我委已批復同意市苗圃場進行公司制改制立項。三是協助市旅文局擬制完成《三亞市電影文化公司劃轉移交工作方案》并按程序推進；四是組織農投集團與市發改委對接，推動糧食企業進行土地確權及清產核資。五是梳理環投集團、城投集團、國資公司報送的18家無實際經營企業清單，加快審核批準解散注銷方案。六是制定并印發《關于落實2015-2017年度違規發放津貼補貼和2018年度多發薪酬問題整改措施工作的通知》，共退還2015-2017年度違規發放津貼補貼36.41萬元，退還2018年度超發的基本年薪、績效年薪金額83.91萬元。

4.問題：領導核心作用發揮不充分。

整改落實情況：一是加強業務培訓，提高工作能力，舉辦了一期黨務干部培訓班。二是制定并印發了《市國資委領導班子成員聯系點制度》《關于進一步明確公文督辦要求的通知》。三是專題學習研究《三亞市委（黨組）意識形態工作責任制實施細則》，及時梳理和總結意識形態工作存在的問題和風險點并嚴格抓好落實。四是妥善解決關停企業歷史遺留問題，制定并印發了《三亞市國資委領導信訪包案制度》，主要領導多次接訪了輕紡公司、市建材廠等企業職工上訪訴求并研究予以解決。五是梳理了市屬國有企業200萬元以上投資項目清單，展開建設類項目法律風險檢查。

（二）聚焦群眾身邊腐敗問題和不正之風以及群眾反映強烈的問題方面

5.問題：形式主義、官僚主義問題嚴重。

整改落實情況：一是組織委機關全體干部職工學習《國資委機關內控制度匯編》，開展了委機關科級及以下干部職工公文處理業務培訓。二是對委機關固定資產進行清理盤點，完成30臺電腦、13臺打印機的報廢處置，報廢金額合計211824元；完成國資委機關名下9宗土地資產錄入。三是開展國資委領導干部談話提醒，加強思想教育，增強干部職工責任擔當意識。主要領導與各班子成員進行談話提醒，各班子成員與分管部門負責人進行談話提醒。四是印發《關于進一步明確公文督辦要求的通知》，進一步明確了文件的辦理回復時間及要求，進一步加強了公文的處理能力和業務水平。

6.問題：落實全面從嚴治黨“兩個責任”存在虛化現象。

整改落實情況：一是加強黨風廉政警示教育，印發了《市國資系統開展廉政風險點排查工作的通知》，共排查出372個廉政風險點，制定防控措施673條。二是組織機關全體人員觀看全省黨員干部警示教育三亞巡回展并開展專題討論。三是召開國資系統黨風廉政建設形勢分析會，開展市屬企業主要負責人集體廉政提醒談話12人次，委班子成員對分管部門領導開展提醒談話4人次，開展任職前廉政談話4人次，組織觀看《榜樣6》及《換屆紀律警示教育片》。

7.問題：重點領域、重點環節存在廉政風險。

整改落實情況：一是按程序將農業局劃轉的15.6畝種雞場土地登記至市國資委名下；向市財政局申請將2000平方米房產無償劃轉給三亞市民鑫置業發展有限公司。二是專題學習《市國資委機關財務管理制度》，并要求機關全體干部職工嚴格執行；安排財務人員參加財務知識業務培訓。三是出臺或修訂了國資委機關內控制度32個。四是對國資委向市財政局借款3000萬元、800萬元情況進行核實并對以上兩筆借款進行了調賬處理。五是聘請了會計師事務所對我委歷年往來款和國有企業改制資金專戶進行專項清理。六是落實黨費使用規定，提高黨費使用透明度。對2020年市國資委黨委黨費進行公示，通知9名人員按規定退繳黨費并上繳市國資委黨費賬戶。

8.問題：違反中央八項規定精神問題屢禁不止。

整改落實情況：一是制定并印發了《委機關公務車輛管理規定》。二是核實國資委借用下屬企業車輛期間違規維修保養費用具體情況，并按規定程序責令相關人員退款9500元。三是對涉及違規更換輪胎人員進行約談，按規定程序責令其退款5200元。四是核查涉及違規使用公務油卡人員情況，責令相關人員將4124.67元退還國資委并按規定程序上繳國庫。

（三）聚焦基層黨組織建設方面

9.問題：基層黨建工作存在薄弱環節。

整改落實情況：一是督促相關基層黨組織加強黨員教育管理，由分管領導帶隊去大小洞天等相關單位開展黨員集中教育和調研工作。二是加強黨員發展培訓，印發《發展黨員業務專題培訓材料匯編》，邀請市委組織部組織相關同志對國資系統各級黨組織書記、黨群部部長進行發展黨員專題培訓。三是結合黨支部規范化建設考核驗收和年終黨建考核，對各企業近年來發展的黨員檔案進行大檢查。

10.問題：選人用人工作不嚴不實。

整改落實情況：一是加強組工干部業務學習。黨委主要負責人、分管組工工作領導、組織工作部門負責人簽署了中共三亞市委組織部對領導干部履行組織工作相關責任進行告知告誡書，并認真學習貫徹《告誡書》。二是組織黨委理論學習中心組專題學習《黨政領導干部選拔任用工作條例》《黨委（黨組）討論決定干部任免事項守則》《公務員職級晉升工作細則》，嚴格按照《條例》做好干部選拔任用工作。三是健全完善人事檔案歸檔制度，強化檔案管理工作，讓檔案管理工作逐步走向制度化、規范化。

11.問題：市委巡察反饋問題整改不徹底。

整改落實情況：一是市國資委黨委主要負責同志與班子成員進行了談話提醒；市國資委黨委班子全體成員與新提拔晉升的4名同志進行了談話提醒；各黨委委員分別與分管的科室負責人進行了談話提醒，并對應建立了談話提醒臺賬。二是分管領導組織專題會議，專題研究并對國資委三定方案進行了解讀，進一步明確了各科室職責邊界，杜絕推諉扯皮現象發生。三是組織學習《中共三亞市國有資產監督管理委員會黨委議事規則》，要求委機關全體干部職工嚴格遵守并落實執行。四是通知要求相關企業對下屬子公司公司章程進行排查，對36家企業的公司章程進行決定、核準或備案，確保黨建進章程全覆蓋。五是修訂完善了《國資委機關考勤制度》并印發實施；對2017年度巡察整改報告中反饋的未制定8項規章制度進行全面出臺或者修訂。

12.問題：審計發現問題整改不力。

整改落實情況：一是關于5039.36萬元結轉結余資金沉淀在單位賬戶，造成資金閑置，影響財政資金使用效率問題以及往來款長期掛賬未清理，涉及金額5479.61萬元問題。已聘請會計師事務所對國資委國企改制資金賬戶以及其他應收應付款進行清理。待清理完成出具審計報告后，對結轉結余資金將退回財政統籌使用，對長期掛賬往來款將按規定清理并作賬務調賬處理。二是關于未及時修訂完善過時的內部管理制度問題，已完成整改，共出臺或修訂內控制度32個，進一步規范了單位管理行為。三是關于違規擴大支出范圍，改變資金用途金額251.5萬元問題，已按要求規范財務人員報賬規范，明確財務報銷事由說明，在會計師事務所清理完成后，對應調整有關會計賬目。

二、意見建議采納落實情況

    （一）意見建議：堅持黨對國有企業的領導，充分發揮黨委政治核心作用。

    落實情況：一是持續深入貫徹落實黨的十九大精神和習近平總書記關于國資國企改革的重要論述，督促指導9家集團公司完成《國有企業黨委前置研究討論事項清單》《國有企業“三重一大”議事決策事項清單》；二是制定出臺《三亞市國有企業職業經理人制度》；三是對標海南自貿港總體方案，對接市工商聯建立常態化聯絡機制；四是制定出臺《國企改革三年行動方案（2020-2022年）》并印發實施；五是建立領導班子成員聯系企業制度，明確任務，增強指導企業的針對性和主動性。

    （二）意見建議：切實履行全面從嚴治黨主體責任，加強廉政風險防控。

    落實情況：一是定期研究部署黨風廉政建設和反腐敗工作，落實黨風廉政建設責任制和“一崗雙責”，落實提醒談話制度，加強廉政教育和警示教育，筑牢思想防線；二是嚴格按要求研究意識形態工作，落實好意識形態工作責任制，對年度意識形態工作報告把關，防止同樣的問題再次發生；三是將企業黨建工作與企業經營發展業務同部署、相融合，以企業黨建引領企業高質量發展；四是進一步規范財務管理，修訂完善《市國資委機關財務管理制度》，加強對財務管理人員的業務培訓，嚴把報銷關卡，嚴防違規報銷問題發生；五是修訂完善各項內控制度并印發實施；六是嚴格執行中央八項規定精神，對違規使用公務油卡加油、違規進行車輛維修保養問題進行清查清退。

     （三）意見建議：加強國資國企監管，推動國有資產保值增值。

    落實情況：一是加快推進經營性資產集中統一監管工作力度，積極對接市財政局、市發展改革委、市科工委、市住房城鄉建設局等部門，盡快提出劃轉移交方案；二是在“十四五”規劃中突出企業商業模式創新帶動發展的相關內容，規劃引領企業創新轉型發展，指導旅文集團公司開拓免稅合作、境外投資等多元產業體系；三是及時清理無實際經營企業，并據實際數目和企業情況加快30家無實際經營企業進行解散注銷；四是制定出臺《三亞市市屬國有及國有控股企業負責人薪酬管理辦法》《三亞市市屬國有及國有控股企業負責人經營業績考核辦法》；五是加快解決關閉退出企業歷史遺留問題，特別是企業職工反映的住房和社保問題，制定領導信訪包案制度，加大信訪問題解決力度，避免信訪重復上訪現象發生；六是成立4家關停企業危舊房改造項目推進專班，由市國資公司作為項目主體加快推進4家關停企業危舊房改造項目建設，加快解決職工住房問題。

    （四）意見建議：落實黨建工作責任制，發揮基層黨組織戰斗堡壘作用。

落實情況：一是加強黨員教育管理，嚴把黨員發展質量關，組織各企業黨委排查黨員發展工作存在的問題，及時落實整改；二是加強黨員發展工作培訓，對黨組織書記開展黨員發展工作培訓；三是加強組工干部業務學習，認真學習貫徹《黨政領導干部選拔任用工作條例》《公務員職務職級晉升辦法》《告誡書》等文件并嚴格執行；四是加強班子團結，提高機關凝聚力，激發干部職工干事創業的積極性和主動性，領導班子之間加強溝通協調，黨委委員之間互相談話，分管領導與科室相互談話，了解干部職工思想動態，提高干部職工的大局意識、服務意識、執行意識；五是健全完善人事檔案歸檔制度。

歡迎廣大干部群眾/黨員干部對巡察整改落實情況進行監督。如有意見建議，請及時向我們反映。聯系電話：0898—88277078；郵寄地址：三亞市迎賓路房產交易中心12層，郵政編碼：572000；電子郵箱gzwb88277078@163.com。

                            中共三亞市國有資產監督管理委員會

                                              2022年1月18日